Санхүүгийн байгууллага, банкны хадгаламж эзэмшигчдээс мөнгө болон бусад эд хөрөнгийг залилан мэхлэх аргыг ашигласан аливаа хууль бус үйлдлийг ихэвчлэн банкны залилан гэж ангилдаг. Бусад залилангийн гэмт хэргийн нэгэн адил банкны луйвар нь ямар нэгэн үнэ цэнтэй зүйлийг олж авахын тулд "схем эсвэл зохиомол арга"-ыг ашигладаг.
Санхүүгийн байгууллагыг залилсан тохиолдолд ямар хариуцлага хүлээлгэх вэ?
(2) санхүүгийн байгууллагын эзэмшиж байгаа, эсхүл түүний хамгаалалт, хяналтад байгаа мөнгө, санхүү, зээл, хөрөнгө, үнэт цаас болон бусад эд хөрөнгийг худал, залилан мэхлэх, төлөөлөх замаар олж авах, эсвэл амлалт; 1,000,000 доллараас ихгүй торгууль ногдуулах, эсвэл 30 жилээс илүүгүй хугацаагаар хорих, эсхүл хоёуланг нь.
Банк залилах нь юу гэсэн үг вэ?
Банкны луйвар нь банк, санхүүгийн байгууллага, банкны хадгаламж эзэмшигчдийг хууран мэхлэх, дүр эсгэх, худал мэдээлэл ашиглах үед үүсдэг.
Санхүүгийн луйврын төрөл юу вэ?
Таны эрх чөлөөг алддаг санхүүгийн луйврын 5 төрөл
- Хөрөнгө зарцуулсан. Санхүүгийн луйврын дотроос хамгийн түгээмэл нь хөрөнгө мөнгө завших явдал юм. …
- Хээл хахууль, авлига. Санхүүгийн луйврын өөр нэг түгээмэл хэлбэр бол хээл хахууль юм. …
- Ажилтны хулгай, завшлага. …
- Хувийн мэдээлэл хулгай. …
- Понзи схем.
Чи банкинд худлаа хэлснийхээ төлөө шоронд орж чадах уу?
Банкны залилангийн торгууль харилцан адилгүй байнаЯллагдагч нар яг ямар хэргээс шалтгаална. Гэхдээ ерөнхийдөө банкны луйврын хэрэгт хорих ял, торгууль орно. Жишээ нь, хуурамч бичиг баримт үйлдсэн хэргээр мужийн шоронд хүнд гэмт хэрэг үйлдэж ял шийтгүүлсэн хүнд 2 жил хорих, 10,000 доллар хүртэл торгууль ногдуулах шийтгэл ногдуулах боломжтой.
