2024 Зохиолч: Elizabeth Oswald | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-01-13 00:10
Санхүүгийн байгууллага, банкны хадгаламж эзэмшигчдээс мөнгө болон бусад эд хөрөнгийг залилан мэхлэх аргыг ашигласан аливаа хууль бус үйлдлийг ихэвчлэн банкны залилан гэж ангилдаг. Бусад залилангийн гэмт хэргийн нэгэн адил банкны луйвар нь ямар нэгэн үнэ цэнтэй зүйлийг олж авахын тулд "схем эсвэл зохиомол арга"-ыг ашигладаг.
Санхүүгийн байгууллагыг залилсан тохиолдолд ямар хариуцлага хүлээлгэх вэ?
(2) санхүүгийн байгууллагын эзэмшиж байгаа, эсхүл түүний хамгаалалт, хяналтад байгаа мөнгө, санхүү, зээл, хөрөнгө, үнэт цаас болон бусад эд хөрөнгийг худал, залилан мэхлэх, төлөөлөх замаар олж авах, эсвэл амлалт; 1,000,000 доллараас ихгүй торгууль ногдуулах, эсвэл 30 жилээс илүүгүй хугацаагаар хорих, эсхүл хоёуланг нь.
Банк залилах нь юу гэсэн үг вэ?
Банкны луйвар нь банк, санхүүгийн байгууллага, банкны хадгаламж эзэмшигчдийг хууран мэхлэх, дүр эсгэх, худал мэдээлэл ашиглах үед үүсдэг.
Санхүүгийн луйврын төрөл юу вэ?
Таны эрх чөлөөг алддаг санхүүгийн луйврын 5 төрөл
- Хөрөнгө зарцуулсан. Санхүүгийн луйврын дотроос хамгийн түгээмэл нь хөрөнгө мөнгө завших явдал юм. …
- Хээл хахууль, авлига. Санхүүгийн луйврын өөр нэг түгээмэл хэлбэр бол хээл хахууль юм. …
- Ажилтны хулгай, завшлага. …
- Хувийн мэдээлэл хулгай. …
- Понзи схем.
Чи банкинд худлаа хэлснийхээ төлөө шоронд орж чадах уу?
Банкны залилангийн торгууль харилцан адилгүй байнаЯллагдагч нар яг ямар хэргээс шалтгаална. Гэхдээ ерөнхийдөө банкны луйврын хэрэгт хорих ял, торгууль орно. Жишээ нь, хуурамч бичиг баримт үйлдсэн хэргээр мужийн шоронд хүнд гэмт хэрэг үйлдэж ял шийтгүүлсэн хүнд 2 жил хорих, 10,000 доллар хүртэл торгууль ногдуулах шийтгэл ногдуулах боломжтой.
Зөвлөмж болгож буй:
Хэн ашгийн бус байгууллагыг эзэмшдэг вэ?
Ашгийн бус корпорац эзэмшигч (хувьцаа эзэмшигч)гүй. Ашгийн бус корпорацууд байгуулагдахдаа хувьцаагаа зарладаггүй. Үнэндээ зарим мужууд ашгийн бус корпорациудыг хувьцаат бус корпораци гэж нэрлэдэг. Нэг хүн ашгийн бус байгууллага эзэмшиж болох уу?
Хэд хэдэн байгууллагыг аль үүлэнд загварчлах вэ?
хувийн үүл загварт хэд хэдэн байгууллага ижил төстэй программуудын хувьд нэг үүлэнд ханддаг. Хувийн үүл нь нийтийн үүлэнд бараг ижил төрлийн давуу талыг өгдөг үүлэн тооцооллын төрөл гэж тодорхойлж болох бөгөөд үүнд өөрөө өөртөө үйлчлэх болон өргөтгөх боломжтой.
Технологи ажил, байгууллагыг хэрхэн өөрчилж байна вэ?
Технологи нь компаниудтай хамтран ажиллах арга барилыг бүрэн өөрчилсөн. Технологи нь бидэнд хаана ч, хэзээ ч хүмүүстэй холбогдоход тусалсан. Энэхүү хамтын ажиллагаа нэмэгдсэн нь харилцааны өндөр түвшний уян хатан байдлыг авчирч, ажилтнууд, хамтран ажиллагсад, менежерүүд хоорондоо хялбархан холбогдох боломжийг олгосон.
Төрийн бус байгууллагыг хэн санхүүжүүлдэг вэ?
Санхүүжилтийн эх үүсвэрт гишүүнчлэлийн татвар, бараа, үйлчилгээний борлуулалт, хувийн хэвшлийн ашгийн төлөөх компаниуд, буяны сангууд, орон нутгийн, муж улсын болон холбооны агентлагуудын буцалтгүй тусламж, хувийн хандив орно.. Хувийн хандивлагчид ТББ-ын санхүүжилтийн нэлээд хэсгийг бүрдүүлдэг.
Ашгийн бус байгууллагыг хаанаас эхлүүлэх вэ?
Ашгийн бус корпораци байгуулахын тулд ямар алхам хийх вэ? Бизнесийн нэр сонгоно уу. Онлайнаар эсвэл incorporate.com-д утсаар холбогдоно уу. IRS татвараас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргана уу. Улсын татвараас чөлөөлөх хүсэлт гаргах. Дүрмийн төсөл.
