Шалгах жижиг тохиолдлууд нь муж улсын хуулиас хамааран гэмт хэргийн төлбөрт хүргэж болзошгүй. Гэсэн хэдий ч, их хэмжээний шалгалт эсвэл олон удаагийн шалгалтыг багтаасан чекийн багц нь ихэвчлэн хүнд гэмт хэргийн ял тулгах болно.
Чек хийхдээ ямар төлбөр төлөх вэ?
Цагаан шидэлт нь ноцтой гэмт хэрэг бөгөөд цагаан захтны гэмт хэргийн хамгийн олон төрлийн гэмт хэргийн нэг юм. Анх удаа гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд 500,000 доллар ба түүнээс дээш хэмжээний торгууль,, 20-иос дээш жилийн хорих ял зэрэг маш хатуу шийтгэл хүлээж болно.
Чек хөөх нь юугаараа гэмт хэрэг болдог вэ?
Калифорнийн мужийн хуулийн дагуу Эрүүгийн хуулийн § 476a-д чекийн хэрэглүүрийг хэрхэн яллахыг заасан байдаг. Үүнийг буруутгахын тулд прокурорын зүгээс чекийг бүрэн нөхөхөд мөнгө хүрэлцэхгүй байгааг мэдсээр байж чек бичсэн, хариуд нь ямар нэгэн зүйл авна гэж найдажнотлох ёстой. шалгалтыг давсан.
Банкууд чекийн багцыг шүүдэг үү?
Шалгах хэрэгсэлд дүн шинжилгээ хийх нь маш их хөдөлмөр шаарддаг шалгалт юм. … АНУ-д чек цаасан шувууг АНУ-ын Кодын 1344-р хэсгийн 18-ын дагууялладаг бөгөөд энэ нь Холбооны банкны хөрөнгийг хуурамч нэрээр авсан гэж тодорхойлсон байна.
Чек хийх нь хууль бус уу?
Чек хийх хэрэгсэл нь банкныдансны чекийг нөхөхөд хүрэлцэхгүй байгаа данснаас чек хасуулах хууль бус үйл явц юм. Чекийн хэрэгсэл нь банкууд чекийг муу гэдгийг тогтооход хэдхэн хоног (эсвэл олон улсын шалгалт хийхэд түүнээс ч илүү хугацаа) зарцуулдагт тулгуурладаг.
