Улс төрд ил гарсан хүн байсан уу?

Улс төрд ил гарсан хүн байсан уу?
Улс төрд ил гарсан хүн байсан уу?
Anonim

Улс төрийн нөлөөнд автсан хүн (ПЭП) гэдэг нь улс төрийн өндөр албан тушаалтай эсвэл төрийн томоохон үүрэг хүлээсэн хувь хүн юм. Тэд эрхэлж буй албан тушаалын улмаас мөнгө угаах болон/эсвэл терроризмыг санхүүжүүлэхэд оролцох эрсдэл өндөр байдаг.

Хэнийг улс төрийн нөлөөнд автсан хүн гэж тооцох вэ?

PEP нь: төрийн тэргүүн, засгийн газрын тэргүүн, сайд, дэд эсвэл туслах сайд байж болно. УИХ-ын гишүүд. аудиторын шүүх эсвэл төв банкны зөвлөлийн гишүүд.

Хэн нэгнийг PEP гэдгийг яаж тодорхойлох вэ?

ФАТФ-ын 12-р зөвлөмжид PEP гэдэг нь төрийн томоохон үүрэг хүлээсэн (гэхдээ цаашид байхаа больсон) хүн байх гэж тодорхойлсон. Зөвлөмж 12-ын хэл нь боломжит нээлттэй арга барилтай нийцэж байна (жишээ нь: "Нэг удаа PEP- үргэлж PEP хэвээр байж болно").

Улс төрийн нөлөөнд өртсөн гурван төрлийн хүмүүс юу вэ?

Канадын PEP-д хэн тэнцэх вэ?

  • Төрийн тэргүүнүүд.
  • Ахмад улстөрчид.
  • Улс төрийн намын удирдах албан тушаалтнууд.
  • Төрийн болон шүүхийн дээд албан тушаалтнууд.
  • Цэргийн өндөр албан тушаалтнууд.
  • Төрийн өмчит корпораци, аж ахуйн нэгжийн удирдах албан тушаалтнууд.

Дараах хүмүүсийн аль нь улс төрийн нөлөөнд автсан хүмүүсийн жишээ вэ?

Улс төрийн нөлөөнд автсан хүний тайлбар толь бичигт зарим жишээг өгсөн болноГадаад, дотоодын засгийн газраас хувь хүнд даатгаж болох эсвэл да цэргийн …

Зөвлөмж болгож буй: