Үндсэн ашиг хүртэгч өмчлөгч (UBO) нь эцсийн ашиг хүртэгч өмчлөгч буюу эцсийн сонирхогч тал гэж эцсийн дүндээ харилцагчийг эзэмшиж, хянадаг хувь хүн болон / эсвэл дээрх хувь хүнийг хэлнэ. Санхүүгийн үйл ажиллагааны ажлын хэсэг (FATF)-ын дагуу түүний өмнөөс гүйлгээ хийгдсэн.
Хэнийг дансны эцсийн ашиг хүртэгч эзэмшигч гэж үздэг вэ?
Эцсийн ашиг хүртэгч эзэмшигч (UBO) нь гүйлгээ хийх явцад эцсийн дүндээ хуулийн этгээд эсвэл хуулийн этгээдийг эзэмшдэг этгээд юм. Хуулийн этгээд эсвэл этгээдийн эцсийн ашиг хүртэгч өмчлөгч нь: Дансны эзэмшигчийн шууд/шууд бус хяналттай хэн бүхэн.
Компанийн UBO гэж хэн бэ?
Та Бенефициар эзэмшигч (UBO) гэж юу гэсэн үг вэ? Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн ажиллагааны ажлын хэсэг (FATF)-ын дагуу "бенефициар өмчлөгч" гэдэг нь эцсийн дүндээ хуулийн этгээдийг эзэмшиж, хянадаг хувь хүн ба/эсвэл нэрийн өмнөөс бизнес эрхэлж буй хувь хүнийг хэлнэ.
AML-д UBO гэж юу вэ?
Улtimate Бенефициар эзэмшигч (UBO) гэж юу вэ? Бенефициар өмчлөгч нь тухайн бизнесийг (эсвэл хуулийн этгээдийг) эзэмшдэг эсвэл хянадаг бодит хүн юм.
Үйл ажиллагааны эцсийн өмчлөгч нь компани байж чадах уу?
Үлдсэн ашиг хүртэгч өмчлөгч нь компанийн -ийн хувьцаа эзэмшигчээр бүртгэгдээгүй боловч тухайн компанийг удирдах бодит эрх мэдэл, эрх мэдэлтэй хувь хүн юм. компани ба ашгаа хураа. Энэ зууны эхэн үеэс эхлэн мөнгөмөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэг байнга өссөөр байна.
