2024 Зохиолч: Elizabeth Oswald | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-01-13 00:10
Үндсэн ашиг хүртэгч өмчлөгч (UBO) нь эцсийн ашиг хүртэгч өмчлөгч буюу эцсийн сонирхогч тал гэж эцсийн дүндээ харилцагчийг эзэмшиж, хянадаг хувь хүн болон / эсвэл дээрх хувь хүнийг хэлнэ. Санхүүгийн үйл ажиллагааны ажлын хэсэг (FATF)-ын дагуу түүний өмнөөс гүйлгээ хийгдсэн.
Хэнийг дансны эцсийн ашиг хүртэгч эзэмшигч гэж үздэг вэ?
Эцсийн ашиг хүртэгч эзэмшигч (UBO) нь гүйлгээ хийх явцад эцсийн дүндээ хуулийн этгээд эсвэл хуулийн этгээдийг эзэмшдэг этгээд юм. Хуулийн этгээд эсвэл этгээдийн эцсийн ашиг хүртэгч өмчлөгч нь: Дансны эзэмшигчийн шууд/шууд бус хяналттай хэн бүхэн.
Компанийн UBO гэж хэн бэ?
Та Бенефициар эзэмшигч (UBO) гэж юу гэсэн үг вэ? Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн ажиллагааны ажлын хэсэг (FATF)-ын дагуу "бенефициар өмчлөгч" гэдэг нь эцсийн дүндээ хуулийн этгээдийг эзэмшиж, хянадаг хувь хүн ба/эсвэл нэрийн өмнөөс бизнес эрхэлж буй хувь хүнийг хэлнэ.
AML-д UBO гэж юу вэ?
Улtimate Бенефициар эзэмшигч (UBO) гэж юу вэ? Бенефициар өмчлөгч нь тухайн бизнесийг (эсвэл хуулийн этгээдийг) эзэмшдэг эсвэл хянадаг бодит хүн юм.
Үйл ажиллагааны эцсийн өмчлөгч нь компани байж чадах уу?
Үлдсэн ашиг хүртэгч өмчлөгч нь компанийн -ийн хувьцаа эзэмшигчээр бүртгэгдээгүй боловч тухайн компанийг удирдах бодит эрх мэдэл, эрх мэдэлтэй хувь хүн юм. компани ба ашгаа хураа. Энэ зууны эхэн үеэс эхлэн мөнгөмөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэг байнга өссөөр байна.
Зөвлөмж болгож буй:
Үндсэн ашиг хүртэгч нь даатгуулагчийг хэзээ нас барах вэ?
Амьдралын даатгал хүлээн авагч нэхэмжлэлийг батлахаас өмнө нас барвал яах вэ? Даатгуулагчийн үндсэн ашиг хүртэгч даатгуулагч нас барсан үед амьд байгаа боловч нэхэмжлэлийг хянан шийдвэрлэх буюу төлөхөөс өмнө нас барсан тохиолдолд нас барсны тэтгэмжийг даатгуулагчийнх биш, харин хүлээн авагчийн эд хөрөнгөд шилжүүлнэ.
Нийт ашиг хамгийн дээд талдаа ахиу ашиг хаана байна вэ?
ахиу ашиг тэг. Ахиу ашиг тэг байх үед нийт ашиг хамгийн их байна. Энэ нь хэрэглэгч барааг улам их хэмжээгээр хэрэглэхийн хэрээр нийт ашиг тусын нэмэгдэл буурдаг гэсэн ахиу ашигтай байдлын тухай хууль өргөн тархсантай холбоотой юм. Нийт ашиг хамгийн дээд хэмжээнд байх үед ахиу ашигтай байх вэ?
Төлөөлөгч нь ашиг хүртэгч байж болох уу?
Гол дүрэм бол нэг хүн Томилогч байж болохгүй. … Хүлээн авагчид Төлбөр хүртэгчээр дор хаяж нэг нэр бүхий хүн байх шаардлагатай. Хэрэв та зөвхөн нэг хүнийг ашиг хүртэгчээр нэрлэвэл тэдний төрөл төрөгсөд, хань ижил, үр хүүхэд гэх мэт ашиг тус хүртэх болно.
Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч ашиг хүртэгч байж болох уу?
Богино хариулт нь тийм, итгэмжлэгч нь итгэмжлэгдсэн ашиг хүртэгч байж болно. Итгэлцлийн хамгийн түгээмэл төрлүүдийн нэг бол түүнийг нас барсны дараа хөрөнгөө хэрхэн хуваарилах тухай тухайн хүний хүслийг илэрхийлдэг амьд итгэлцэл юм. Олон хүмүүс өв залгамжлах үйл явцыг удирдан чиглүүлж, баталгаа гаргахаас зайлсхийхийн тулд амьд итгэлцлийг ашигладаг.
Суурин хүн өөрийн үзэмжээр итгэмжлэлийн ашиг хүртэгч байж болох уу?
Ихэвчлэн төлбөр төлөгч болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь нэг хүн байх ба заримдаа тэр хүн мөн ашиг хүртэгч болдог! Гэсэн хэдий ч төлбөр төлөгч нь цорын ганц ашиг хүртэгч байж болохгүй - эс тэгвээс итгэлцэл ямар ч зорилгод хүрэхгүй. Үйлчилгээний итгэмжлэлийн төлбөр төлөгч мөн ашиг хүртэгч байж болох уу?
