Рамон Фонсека Мора (1952 оны 7-р сарын 14-нд төрсөн) нь Панамын зохиолч, хуульч, түүнчлэн дэлхий даяар 40 гаруй оффистой, Панамд төвтэй асан Моссак Фонсека хуулийн фирмийн үүсгэн байгуулагч юм. … Фонсека болон түүний хамтрагч Юрген Моссак 2017 оны 2-р сарын 10-нд баривчлагдаж, шоронд хоригдсон.
Моссак Фонсека юу болсон бэ?
Mossack Fonseca 2018 онд хаагдахаа зарлав; тэрбум гаруй доллар олгогдож, олон улс орон уг дуулиантай холбоотой мөрдөн байцаалтын ажиллагааг эхлүүлээд байна. Хууль бус үйлдэл нь илчлэгдсэн олон хүмүүст хариуцлага тооцож, олон тохиолдолд албан тушаалаасаа огцроход хүрсэн.
Панама цаасны дараа Mossack Fonseca-д юу тохиолдсон бэ?
Mossack-ыг Германы Кельн хотын прокурорууд татвараас зайлсхийсэн хэрэгт буруутган шалгаж байна гэж Süddeutsche Zeitung-д өгсөн мэдэгдлийн дагуу. Панамын Ерөнхий прокурорын газар Mossack Fonseca-тай холбоотой таван эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа гэж сонинд мэдээлэв.
Моссак, Фонсека хоёр хэр удаан шоронд байсан бэ?
Моссак, Фонсека нар аль хэдийн Панамд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа бөгөөд хоёр сар шоронд хоригдсоныхоо дараа бооцоотой үедээ эх орноосоо гарахыг хориглосон.
Хэн нэгэн Панамын цаасны төлөө шоронд орсон уу?
АНУ Татвар төлөгч Харальд Йоахим фон дер Голцыг утас, татварын луйвар, мөнгө угаасан болон Панамтай холбоотой бусад олон гэмт хэрэгт буруутгав. Баримт бичгийн дуулиан. Тэрээр АНУ-ын холбооны шоронд дөрвөн жилхорих ял оноожээ. Энэ дуулиантай холбогдуулан өөр хэнийг буруутгахыг цаг хугацаа харуулах болно.
