2024 Зохиолч: Elizabeth Oswald | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-01-13 00:10
Мөнгө угаах гэдэг нь хар тамхины наймаа, терроризмыг санхүүжүүлэх CFT, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зэрэг гэмт хэргийн улмаас их хэмжээний мөнгө олох хууль бус үйл явц юм a багцтеррорист бүлэглэлүүдийг банкны систем эсвэл бусад санхүүгийн сүлжээгээр дамжуулан мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой стандарт, зохицуулалтын тогтолцоо. https://www.investopedia.com › нөхцөл › тэмцэх-санхүүжилт-…
Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (ТБХ) Тодорхойлолт - Investopedia
хууль ёсны эх сурвалжаас ирсэн бололтой. Гэмт хэргийн үйл ажиллагаанаас олсон мөнгийг бохир гэж үздэг бөгөөд үүнийг цэвэр харагдуулахын тулд "угаах" үйл явц.
Та яаж мөнгө угаах вэ?
Мөнгө угаах нь хууль бусаар олсон мөнгөний эх үүсвэрийг нуун далдлах, ашиглах боломжтой болгох гурван үндсэн алхмыг агуулдаг: мөнгийг санхүүгийн системд оруулах, ихэвчлэн зөрчих замаар олон төрлийн хадгаламж, хөрөнгө оруулалт руу; зай бий болгохын тулд мөнгийг хольж эргэлдүүлдэг давхрага …
Хүмүүс яагаад мөнгө угаадаг вэ?
Гэмт хэрэгтнүүд гэмт хэргээс мөнгө олохдоо түүнийг өөр гэмт хэрэгт хөрөнгө оруулах, дараа нь ашиглахаар нуугдах эсвэл одоо зарцуулах гэсэн гурван зорилгын аль нэгэнд ашигладаг. … Татвараас зайлсхийсэн хүмүүс мөнгө угаадаг бөгөөд ингэснээр татвараас зайлсхийхийн тулд мөнгө, хөрөнгө хаанаас ирсэн талаар худал хэлэх боломжтой.
Мөнгө угаах гэмт хэргийн жишээ юу вэ?
Мөнгө угаах гэмт хэргийн жишээ. казиногийн схем, бэлэн мөнгөний бизнесийн схем, smurfing schemes, гадаадын хөрөнгө оруулалт/эргэц тойрон аялал гэх мэт нийтлэг мөнгө угаах хэд хэдэн төрөл байдаг. Илрүүлэхгүйн тулд мөнгө шилжүүлж байгаа тул бүрэн мөнгө угаах ажиллагаанд ихэвчлэн хэд хэдэн хүн оролцдог.
Хэн хамгийн их мөнгө угаадаг вэ?
ӨХГ-ын эрсдэл өндөртэй эхний 10 орны тоонд Афганистан (8.16), Гаити (8.15), Мьянмар (7.86), Лаос (7.82), Мозамбик (7.82), Кайманы арлууд (7.64), Сьерра-Леон (7.51), Сенегал (7.30), Кени (7.18), Йемен (7.12).
Зөвлөмж болгож буй:
Мөнгө мөнгө мөн үү?
АНУ-д 1965 оноос өмнө үйлдвэрлэсэн бүх зоосыг 90% мөнгөөр хийсэн. Заримдаа эдгээр зоосыг салбартаа "хогийн мөнгө" гэж нэрлэдэг. Нэмж дурдахад, 1992 оноос хойш жил бүр АНУ-ын гаанаас тусгай мөнгөн баталгаат багцаар гаргасан Рузвельтийн мөнгөн тэмдэгтүүд мөн адил.
Хэн нэгэн эсвэл хэн нэгэнтэй юу?
Has-ийг ЗӨВХӨН 3-р хүний ганц тоогоор ашигладаг: he, she, it. Надад байна, чамд байна, бид байна, тэд байна, тэр байна. Энгийн ярианд "anybody" нь 3-р хүний ганц тоогоор илэрхийлнэ: Хэрэв хэн нэгэн хөрвүүлэгчтэй бол та … Хэн нэгэн байна уу эсвэл байгаа юу?
Мөнгө жинхэнэ мөнгө мөн үү?
Хариулт нь тодорхой тийм. Стерлинг мөнгө нь мөнгөний хайлштай хэлбэр бөгөөд үнэт эдлэл болон бусад төмөр эдлэлд хэрэглэхэд илүү тохиромжтой. Нарийн мөнгө нь 99.9% цэвэр мөнгө юм. … Оронд нь нарийн мөнгийг зэстэй хайлуулж, 92.5% цэвэр мөнгө, 7.
Хэн нэгэн хэт их мөнгө үрэх үед?
Хэт их мөнгө үрдэг, эсвэл маш үрэлгэн зүйл хийдэг хэн нэгнийг дүрслэхдээ тэмдэг үг-г ашигла. … Үрэлгэнэл гэдэг нь "зайлах, үрэх" гэсэн латин үг prodigere гэсэн үгнээс гаралтай. Хэт их мөнгө үрдэг хүнийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Үрэлгэн (бас үрэлгэн эсвэл үрэлгэн) гэдэг нь мөнгөө үрэлгэн, бодлогогүй үрэлгэн, ихэвчлэн өөрийнх нь боломжоос хэтэрдэг хүнийг хэлдэг.
Хэн нэгэн хүн мөнгө угаах үед?
Мөнгө угаах гэдэг нь хар тамхины наймаа, терроризмыг санхүүжүүлэх CFT, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зэрэг гэмт хэргийн улмаас их хэмжээний мөнгө олох хууль бус үйл явц юм a багцтеррорист бүлэглэлүүдийг банкны систем эсвэл бусад санхүүгийн сүлжээгээр дамжуулан мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой стандарт, зохицуулалтын тогтолцоо.
