2024 Зохиолч: Elizabeth Oswald | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-01-13 00:10
Мөнгө угаах гэдэг нь хар тамхины наймаа, терроризмыг санхүүжүүлэх CFT, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зэрэг гэмт хэргийн улмаас их хэмжээний мөнгө олох хууль бус үйл явц юм a багцтеррорист бүлэглэлүүдийг банкны систем эсвэл бусад санхүүгийн сүлжээгээр дамжуулан мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой стандарт, зохицуулалтын тогтолцоо. https://www.investopedia.com › нөхцөл › тэмцэх-санхүүжилт-…
Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (ТБХ) Тодорхойлолт - Investopedia
хууль ёсны эх сурвалжаас ирсэн бололтой.
Мөнгө угаах ямар жишээ байна?
Мөнгө угаах гэмт хэргийн жишээ. казиногийн схем, бэлэн мөнгөний бизнесийн схем, smurfing schemes, гадаадын хөрөнгө оруулалт/эргэц тойрон аялал гэх мэт нийтлэг мөнгө угаах хэд хэдэн төрөл байдаг. Илрүүлэхгүйн тулд мөнгө шилжүүлж байгаа тул бүрэн мөнгө угаах ажиллагаанд ихэвчлэн хэд хэдэн хүн оролцдог.
Мөнгө угаавал яах вэ?
Мөнгө угаасан нь ихэвчлэн торгууль, шоронд хорих, тэнсэн харгалзах, эсвэл хосолсон шийтгэл ногдуулдаг. Шорон. Мөнгө угаах гэмт хэргийг бараг л хүнд гэмт хэрэг гэж тооцдог ч зарим мужид хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн байж болзошгүй.
Гэмт хэрэгтнүүд яагаад мөнгө угаадаг вэ?
Гэмт хэрэгтнүүд гэмт хэргээс мөнгө олохдоо түүнийг өөр гэмт хэрэгт хөрөнгө оруулах, дараа нь ашиглахаар нуугдах эсвэл одоо зарцуулах гэсэн гурван зорилгын аль нэгэнд ашигладаг. … Татвараас зайлсхийсэн хүмүүс угаадагмөнгө татвараас зайлсхийхийн тулд мөнгө, хөрөнгө хаанаас ирсэн талаар худал хэлэх боломжтой.
Хэрэв таныг мөнгө угаасан гэж сэжиглэвэл яах вэ?
Их Британид 2003 оны 2-р сарын 24-ний өдрөөс хойшхи мөнгө угаасан хэргийг 2002 оны Гэмт хэргийн орлогын тухай хуульд (POCA) хамруулсан; 327-329-р хэсэг. POCA-аас 14 хүртэлх жилийн хорих ялтай гурван үндсэн гэмт хэрэг бий.
Зөвлөмж болгож буй:
Хэн нэгэн хүн дэлхийг тойрон алхаж байсан уу?
Карл Бушби (1969 оны 3-р сарын 30-нд төрсөн) бол Их Британийн шүхэрчин асан, алхаж яваа адал явдалт, зохиолч бөгөөд одоогоор дэлхийг тойрсон эвдрээгүй замаар бүрэн алхсан анхны хүн болохыг хичээж байна. Бушбигийн аяллыг Голиатын экспедиц гэж нэрлэдэг.
Хэн нэгэн хүн ардын зантай байх үед?
найрсаг эсвэл хөршийн; нийтэч. маш албан бус; танил; ёслолын бус: Улс төрч ардын хэв маягт нөлөөлсөн. энгийн ард түмэнд хамаарах, ялангуяа зан араншин, ярианы хэв маяг, хандлага гэх мэтийг ухамсартай ашиглах талаар: ардын хошин шог. Хэн нэгэн хүн ардын зантай байвал юу гэсэн үг вэ?
Хэн нэгэн хэт их мөнгө үрэх үед?
Хэт их мөнгө үрдэг, эсвэл маш үрэлгэн зүйл хийдэг хэн нэгнийг дүрслэхдээ тэмдэг үг-г ашигла. … Үрэлгэнэл гэдэг нь "зайлах, үрэх" гэсэн латин үг prodigere гэсэн үгнээс гаралтай. Хэт их мөнгө үрдэг хүнийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Үрэлгэн (бас үрэлгэн эсвэл үрэлгэн) гэдэг нь мөнгөө үрэлгэн, бодлогогүй үрэлгэн, ихэвчлэн өөрийнх нь боломжоос хэтэрдэг хүнийг хэлдэг.
Хэн нэгэн хувь хүн байх үед?
Хэрэв та хэн нэгнийг хувь хүн гэж хэлэх юм бол бусдыг дуурайхаасаа илүү өөрийнхөөрөө сэтгэж, хийх дуртай гэсэн үг. Хүмүүсийг ингэж авирлахад уриалж байвал тухайн нийгэм хувь хүн гэж бас хэлж болно. Индивидуализмын жишээ юу вэ? Санхүүгийн хувьд өөрийгөө тэтгэж, өөр хэнээс ч хамааралгүй бол энэ нь хувь хүний үзлийн жишээ юм.
Хэн нэгэн мөнгө угаана гэсэн үг үү?
Мөнгө угаах гэдэг нь хар тамхины наймаа, терроризмыг санхүүжүүлэх CFT, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зэрэг гэмт хэргийн улмаас их хэмжээний мөнгө олох хууль бус үйл явц юм a багцтеррорист бүлэглэлүүдийг банкны систем эсвэл бусад санхүүгийн сүлжээгээр дамжуулан мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой стандарт, зохицуулалтын тогтолцоо.
