Мөнгө угаах гэдэг нь хар тамхины наймаа, терроризмыг санхүүжүүлэх CFT, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зэрэг гэмт хэргийн улмаас их хэмжээний мөнгө олох хууль бус үйл явц юм a багцтеррорист бүлэглэлүүдийг банкны систем эсвэл бусад санхүүгийн сүлжээгээр дамжуулан мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой стандарт, зохицуулалтын тогтолцоо. https://www.investopedia.com › нөхцөл › тэмцэх-санхүүжилт-…
Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (ТБХ) Тодорхойлолт - Investopedia
хууль ёсны эх сурвалжаас ирсэн бололтой.
Мөнгө угаах ямар жишээ байна?
Мөнгө угаах гэмт хэргийн жишээ. казиногийн схем, бэлэн мөнгөний бизнесийн схем, smurfing schemes, гадаадын хөрөнгө оруулалт/эргэц тойрон аялал гэх мэт нийтлэг мөнгө угаах хэд хэдэн төрөл байдаг. Илрүүлэхгүйн тулд мөнгө шилжүүлж байгаа тул бүрэн мөнгө угаах ажиллагаанд ихэвчлэн хэд хэдэн хүн оролцдог.
Мөнгө угаавал яах вэ?
Мөнгө угаасан нь ихэвчлэн торгууль, шоронд хорих, тэнсэн харгалзах, эсвэл хосолсон шийтгэл ногдуулдаг. Шорон. Мөнгө угаах гэмт хэргийг бараг л хүнд гэмт хэрэг гэж тооцдог ч зарим мужид хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн байж болзошгүй.
Гэмт хэрэгтнүүд яагаад мөнгө угаадаг вэ?
Гэмт хэрэгтнүүд гэмт хэргээс мөнгө олохдоо түүнийг өөр гэмт хэрэгт хөрөнгө оруулах, дараа нь ашиглахаар нуугдах эсвэл одоо зарцуулах гэсэн гурван зорилгын аль нэгэнд ашигладаг. … Татвараас зайлсхийсэн хүмүүс угаадагмөнгө татвараас зайлсхийхийн тулд мөнгө, хөрөнгө хаанаас ирсэн талаар худал хэлэх боломжтой.
Хэрэв таныг мөнгө угаасан гэж сэжиглэвэл яах вэ?
Их Британид 2003 оны 2-р сарын 24-ний өдрөөс хойшхи мөнгө угаасан хэргийг 2002 оны Гэмт хэргийн орлогын тухай хуульд (POCA) хамруулсан; 327-329-р хэсэг. POCA-аас 14 хүртэлх жилийн хорих ялтай гурван үндсэн гэмт хэрэг бий.
