ROANOKE, Va. -- Мартинсвиллийн бизнесийн эзэн, оператор асан Ана Белла Санчес-Риос олон улсын хар тамхины наймааны бүлэглэлд 4.3 сая гаруй долларын ашиг угаадаг байжээ., өнгөрсөн долоо хоногт АНУ-ын дүүргийн шүүхээс холбооны шоронд 96 сар хорих шийдвэр гаргасан.
Картел мөнгө яаж угаадаг вэ?
Түүний хар тамхи АНУ руу хууль бусаар оруулж ирээд зарагдсаны дараа тэр мөнгөө угаахаас өөр аргагүй болсон. … Хар тамхины наймаачид үүнийг АНУ-ын хууль ёсны компаниас хувцас, цахилгаан хэрэгсэл зэрэг амархан зарагддаг эд зүйлсийгхудалдаж аваад хилийн нөгөө талд песогоор зардаг.
Хар тамхины наймаачид яагаад мөнгө угаадаг вэ?
Гэмт хэрэгтнүүд болон террорист бүлэглэлүүд өөрсдийн хөрөнгөө угаах шаардлагатай шалтгаан нь санхүүгийн системд хууль ёсны мөнгөн тэмдэгт оруулахаасаа өмнө хууль ёсны болгох явдал юм. Мөнгө угаах гэдэг нь хууль бусаар олсон орлогыг “цэвэр” мөнгө болгон хувиргах үйл явц бөгөөд орлогын эх үүсвэрийг олж тогтоох боломжгүй юм.
Картел ямар банк ашигладаг вэ?
HSBC нь Мексикийн Синалоа, Колумбын Норте дел Валле картел зэрэг хар тамхины бүлэглэлүүдэд 881 сая гаруй долларын мөнгө угаах үйлчилгээ үзүүлсэн.
АНУ-д хар тамхинаас хэр их мөнгө угаадаг вэ?
АНУ-ыг хүн худалдаалагчдын ашиг орлогоо угаахад тохиромжтой газар гэж үздэг. Тус улсад жил бүр 300 тэрбум ам.доллар орчим бохир мөнгө угаадаг гэж Сангийн яамны мэдээлэв. Atдор хаяж гуравны нэг нь Колумб, Мексикийн картелуудтай холбоотой хар тамхины хууль бус орлоготой холбоотой.
