Хөрөнгө шамшигдуулсан жишээ
- Хуурамч чек. Энэ төрлийн хөрөнгө шамшигдуулах гэмт хэрэгт ажилтан өөрсөддөө компанийн чек бичээд дараа нь хулгайгаа нуун дарагдуулахын тулд ном бэлддэг. …
- Хэрэглэгчийн чекийг бэлэн мөнгө болгох. Энэ тохиолдолд ажилтан нь үйлчлүүлэгчийн чекийг баталгаажуулж, бэлэн мөнгө болгож, дараа нь мөнгөө хадгалдаг. …
- Харилцагчдыг хэт их төлбөр төлдөг.
Хамгийн их завшдаг хэлбэр нь юу вэ?
Хамшиг завшсан
- Хэдийгээр эдгээр жишээ нь хамрах хүрээний хувьд маш өөр боловч тус бүр нь хөрөнгө шамшигдуулах гэмт хэргийн бүх чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг багтаасан болно: итгэлцлийн хариуцлага, эд хөрөнгийн хууль ёсны эрх, эд хөрөнгийн хулгай, санаа зорилго.
- Хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэхүүн бол мөнгө завших явдал юм.
Хөрөнгө шамшигдуулсан зарим жишээ юу вэ?
Хэрэв дэлгүүрийн худалдагч гүйлгээнээс мөнгө авсан бол мөнгө завшсан нэг жишээ болно. Энэ тохиолдолд мөнгө нь бизнесийн өмч байх боловч бичиг хэргийн ажилтан өөрөө өөртөө ашиглах мөнгийг авахаар сонгосон. Өөр нэг жишээ бол цалингийн бичиг хэргийн ажилтан хуурамч ажилчид үүсгэж, тэдгээр хуурамч ажилтнуудад цалин өгдөг.
Хөрөнгө шамшигдуулах хэдэн төрөл байдаг вэ?
хоёр төрлийн хувьдаа завших, жижиг хулгай, их хэмжээний хулгай байдаг.
Хэн хамгийн их мөнгө завшсан бэ?
Берни Мадофф АНУ-ын түүхэн дэх хамгийн том хөрөнгө оруулалтын луйврыг зохион байгуулж, олон арван мянган хүнийг 65 тэрбум доллараар хулгайлсан. Мэдофф 150 жил шоронд хоригдож байсанДөчин жилийн хугацаанд дэлхийн 136 орны 37,000 хүнийг залилан мэхэлсэн гэж мөрдөн байцаагчид тогтоосон түүний схемийнх нь төлөө ял оногдуулсан.
