Үйлчлүүлэгч $10,000-с дээш мөнгөн гүйлгээ хийх бүрд, эсвэл нэг өдрийн дотор 10,000 доллараас хэтэрсэн олон удаагийн гүйлгээний хувьдCTR-г гаргах ёстой.
CTR-г хэзээ өгөх ёстой вэ?
Бүрдүүлэх үүрэг
Банк нь мөнгөн тэмдэгт1 (хадгаламж хийх, авах, валют солих болон бусад төлбөр, шилжүүлэг) гүйлгээ бүрд Валютын гүйлгээний тайланг (CTR) цахим хэлбэрээр гаргах ёстой., дамжуулан эсвэл банкаар 10,000 доллараас дээш.
ЗС оруулахад юу болдог вэ?
CTR-ийн зорилго нь сэжигтэй гүйлгээний талаар FinCEN-д мэдэгдэх юм. … Энэ нь гүйлгээ хийсэн хувь хүн болон санхүүгийн байгууллагын ажилтан хоёуланг нь шийтгэж болох гэмт хэрэг юм (хэрэв ажилтан SAR мэдүүлээгүй бол).
ЗС-ын тайланг юу үүсгэдэг вэ?
ЗС-ийн тайлагнах шаардлага нь банкны харилцагч гүйлгээ хийж дуусгасны дараа биш $10,000-аас дээш дүнтэй гүйлгээ хийх үед идэвхждэг. Банкны харилцагч гүйлгээнээс татгалзсан эсвэл босго хэмжээнээс доогуур байхаар өөрчилсөн тохиолдолд банкны ажилтан сэжигтэй үйл ажиллагааны тайлан гаргах шаардлагатай.
CTR тайлангийн хугацаа хэд вэ?
ЗС-г мэйл гүйлгээ хийгдсэн өдрөөс хойш хуанлийн 15 хоногийн дотор цахимаар мэдүүлэх ёстой (31 CFR 1010.306(a)(1)). Казино нь бүх мэдүүлсэн Валютын гүйлгээний тайлангийн хуулбарыг тайлан гарсан өдрөөс хойш таван жилийн турш хадгалах ёстой.
