Мөнгө угаасан хэрэгт буруутгагдахын тулд тухайн этгээд мөнгөний эзэн, эх үүсвэрийг нуун дарагдуулах, түүнчлэн хяналт тавих зорилгоормөнгө нуун дарагдуулсан гэдгийг прокурор нотлох ёстой. хууль ёсны эх сурвалжаас ирсэн мэт харагдуулах үүднээс мөнгө.
Мөнгө угаагчдыг барихад яагаад хэцүү байдаг вэ?
Мөнгө угаах гэмт хэргийг илрүүлэхэд маш хэцүү байдгийн нэг шалтгаан нь бусад гэмт хэрэгтэй холбоотой байдаг. … Мөнгө угаах гэдэг нь гэмт хэргийн ул мөрийг арчиж, хууль ёсны дагуу олсон мэт харагдуулах зорилгоор хууль бусаар олсон мөнгийг нуун далдлах буюу “угаах” үйл явц гэж тодорхойлдог.
Мөнгө угаах гэмт хэргийг илрүүлэх боломжтой юу?
Хууль бус бэлэн мөнгө: Бэлэн мөнгөний гүйлгээ нь мөнгө угаах гэмт хэрэгт өртөмтгий байдаг. Бэлэн мөнгө нь нэргүй, хөрвүүлэх боломжтой, зөөврийн; энэ нь эх сурвалж, эзэмшигч, хууль ёсны байдлын талаар ямар ч бүртгэлгүй; энэ нь дэлхий даяар ашиглагдаж, зохион байгуулагддаг; ба нэг удаа зарцуулсан нь мөшгихөд хэцүү.
Мөнгө угаах гэмт хэргийг аль шатанд амархан илрүүлэх вэ?
Хоёр дахь үе шат нь хөрөнгийг холих явдал юм. Хууль бус эх үүсвэрээс орж ирсэн мөнгийг хууль ёсны хөрөнгөтэй холих нь чухал. Энэ үе шатанд мөнгө угаах гэмт хэргийг илрүүлэхэд харьцангуй хэцүү байна. Гурав дахь шатанд мөнгө нь ашиг хүртэгч рүү буцдаг. Эдгээр үе шатуудыг байрлуулах, үелэх, нэгтгэх гэж нэрлэдэг.
Би яаж хууль ёсны дагуу мөнгө нуух вэ?
Хамгийн алдартай таван аргыг авч үзьемөнгөө хууль ёсоор нууж, хамгаалаарай
- Оффшор дахь хөрөнгийг хамгаалах итгэлцлүүд. …
- Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани. …
- Оффшор банкны данс. …
- Тэтгэврийн данс. …
- Хөрөнгийн шилжүүлэг.
